涉洗钱嫌疑等可疑交易近100万件 同比激增86.5%

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据韩国国会预算政策处19日公开的2018会计年度决算资料,去年金融委员会金融信息分析院(FIU)接收的可疑交易达97.2320万件。可疑交易同比(2017年,51.9908万件)激增86.5%,为近十年可疑交易增加最多的一年。

在此之前,有洗钱等嫌疑的可疑交易最多的年份是2016年,为70.3356万件,也比2018年的少38.2%。2018年进行的2000万韩元以上的高额现金交易为953.8806万件,停留在往年水准。

据目前的金融交易信息报告相关法律,如果顾客的金融交易涉嫌非法财产或洗钱行为、公共胁迫资金筹措行为,就必须向FIU举报。预算政策处方面分析,可疑交易急剧增加是由于政府要控制激增的虚拟货币交易,提出交易方针准则。即,由于虚拟货币的洗钱危险较高,对其采取洗钱相关的限制规定,结果与预想一样,可疑交易报告件数剧增。实际上,虚拟货币被用于偷税漏税、非法赌博、电话诈骗、操纵股价、将财产转移到国外、贪污、渎职等犯罪的事例也曾多次被揭发。

韩国政府曾于去年1月作为杜绝虚拟货币投机对策的一环,实行了防止洗钱方针。内容包括:1.法人或者团体与虚拟货币交易所进行交易;2.虚拟货币交易所用户与交易所进行巨额(1日1000万韩元,7日2000万韩元元)金融交易或在短时间内频繁进行(1日5次,7日7次)金融交易;3.虚拟货币交易所职员进行持续汇款等金融交易等情况,都被列举在方针内。

当FIU接收到可以交易举报,将进行电子交易分析、基础分析、详细分析等,必要时将资料提供给检查、警察、国税厅、关税厅、国情院等机关。97万余件可疑交易中,目前进行详细分析的只有2.6165万件,只占2.7%。

究其原因,预算政策处认为FIU的专业分析人员只有4名,是人力严重不足造成的。如果要形成对法律执行机关有用的资料,就必须进行到详细分析的步骤,现实中执行起来却捉襟见肘。预算政策处表示将敦促制定应对方案,还称在出现虚拟货币等新的交易类型,并加强罚款上限上调等制裁力度的情况下,金融机构的可疑交易报告依旧可能会持续增加。
 

【图片提供 韩联社】

  • 소천상 기자(tianxiang@ajunews.com)

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