在此之前，有洗钱等嫌疑的可疑交易最多的年份是2016年，为70.3356万件，也比2018年的少38.2%。2018年进行的2000万韩元以上的高额现金交易为953.8806万件，停留在往年水准。
据目前的金融交易信息报告相关法律，如果顾客的金融交易涉嫌非法财产或洗钱行为、公共胁迫资金筹措行为，就必须向FIU举报。预算政策处方面分析，可疑交易急剧增加是由于政府要控制激增的虚拟货币交易，提出交易方针准则。即，由于虚拟货币的洗钱危险较高，对其采取洗钱相关的限制规定，结果与预想一样，可疑交易报告件数剧增。实际上，虚拟货币被用于偷税漏税、非法赌博、电话诈骗、操纵股价、将财产转移到国外、贪污、渎职等犯罪的事例也曾多次被揭发。
韩国政府曾于去年1月作为杜绝虚拟货币投机对策的一环，实行了防止洗钱方针。内容包括：1.法人或者团体与虚拟货币交易所进行交易；2.虚拟货币交易所用户与交易所进行巨额(1日1000万韩元，7日2000万韩元元)金融交易或在短时间内频繁进行(1日5次，7日7次)金融交易；3.虚拟货币交易所职员进行持续汇款等金融交易等情况，都被列举在方针内。
当FIU接收到可以交易举报，将进行电子交易分析、基础分析、详细分析等，必要时将资料提供给检查、警察、国税厅、关税厅、国情院等机关。97万余件可疑交易中，目前进行详细分析的只有2.6165万件，只占2.7%。
究其原因，预算政策处认为FIU的专业分析人员只有4名，是人力严重不足造成的。如果要形成对法律执行机关有用的资料，就必须进行到详细分析的步骤，现实中执行起来却捉襟见肘。预算政策处表示将敦促制定应对方案，还称在出现虚拟货币等新的交易类型，并加强罚款上限上调等制裁力度的情况下，金融机构的可疑交易报告依旧可能会持续增加。
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