虚拟货币交易监控再升级 韩金融部门设调查组严查可疑交易

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[图片=韩联社]


据韩国金融部门25日消息,金融情报分析院(FIU) 将新设专项调查组,对虚拟货币交易过程中存在投机洗钱风险的可疑交易进行集中监控。

据悉,本月30日金融部门发布的防洗钱准则正式实施后,新韩银行、农协银行、企业银行、国民银行、韩亚银行、光州银行等6家银行会将可疑交易报给专项调查组。专项调查组负责分析和审查可疑交易中是否存在偷税漏税、洗钱等,若交易中确实存在非法行为,专项调查组可通过国税厅把调查结果移交给检察院和警方。

虚拟货币交易者在交易所一天里存取款1000万韩元(约合人民币59789元)、一周存取款2000万韩元(约合人民币119574元),或者一天5次、一周7次等短时间里进行频繁交易以及法人或团体与交易所进行金融交易等多种行为将被划定为可疑交易,银行需将这些可疑交易报给专项调查组。

此外,金融情报分析院、金融监督院等金融部门近日针对多家虚拟货币交易所和金融业务较多的6家银行进行现场调查,23日发布了虚拟货币调查结果及防止洗钱准则,规定本月30日起实施虚拟货币实名交易制。在防洗钱准则中还指出,金融机构要通过投入尖端人才和专家等方式强化对虚拟货币可疑交易的监控。
  • 孙晨 기자(sunchen123@ajunews.com)

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