巴拿马档案牵扯出多名中共常委 朝鲜亦设空壳公司用以核开发

“国际调查记者同盟”（ICIJ）日前通过一份“巴拿马档案”（Panama Papers），揭露各国人士涉嫌利用国际“避税天堂”进行融资、逃税等行为。该档案共曝光了12位国家领导人，其中五位在任。最新消息显示，冰岛总理贡劳格松请求总统解散议会遭拒后辞职，这是首例国家领导人因该档案曝光而下台事件。韩媒并根据档案内容，公开了中国数位领导人的名字。

综合美联社与彭博社报道，中国国家主席习近平最为尊敬的姐姐齐桥桥，其夫婿邓家贵2009年在英属维京群岛注册了两家空壳公司，而英属维京群岛和中美洲的巴拿马等“避税天堂”多被用于逃税及藏匿犯罪资金。报道称，这将给习近平强而有力的反腐步伐带来绊脚石。

报道指出，中国当局在ICIJ爆出档案后开始进行封锁舆论。新浪微博和微信上数以百计相关的贴文从周一早上开始被删除，这些贴文大都提到了习近平的姐夫邓家贵。报道称，这是习近平恐反腐改革的动力被削弱而采取的行动。
  档案显示，2009年9月，邓家贵成为两家英属维尔京群岛空壳公司的独立董事和股东。这两家公司分别叫作“Best Effect Enterprises”和“Wealthing International”，目前未知两家公司的用途。当时习近平是中共政治局常委。巴拿马法律事务所“莫萨克·冯赛卡”（Mossack Fonseca）帮助邓家贵取得前者的公司印章。香港《明报》报道称，2012年习近平被提名接任中国共产党的总书记后，这两家公司停止运转。
  此外，韩媒《朝鲜日报》还根据援引BBC的报道，公开了数位中国中共政治常委的亲戚在海外避税地开设空壳公司或是入股的事实，名单包括中国国务院原总理李鹏的女儿李小琳、贾庆林的外孙女李紫丹，还有刘云山以及张高丽家人，薄熙来老婆薄谷开来和她的法国情人。

对此，中国外交部发言人洪磊日前在例行记者会上将文件形容为“捕风捉影的东西”，并重复强调“不做评论”。《朝鲜日报》则引用“郭伯雄涉嫌受贿已移送审查起诉”的报道，称“中国军委头号老虎”的名字曾一度在网络上消失，凸显出了习近平政权已感到惊慌。

巴拿马档案着实撼动了数个国家的最高领导层。最具代表性的例子是，冰岛总理贡劳格松遭三万民众游行示威，要求下台。考虑到冰岛人口仅33万人，示威规模已超过人口的十分之一。另据西班牙国家报《El Pais》日前披露，委内瑞拉总统查维斯2007年再当选时期，国土安全部长曾与其妻一同在非洲国家塞舌尔开设皮包公司，搜集了价值200万美元的资产。被指拥有三个海外账户的乌克兰总统彼得•波罗申科也在脸谱中发帖反驳称“没有做错过事情”，但议员已纷纷要求进行弹劾。据了解，俄罗斯已从4月1日开始对波罗申科在俄罗斯的糖果厂进行逃税调查，并搜查了工厂。阿根廷总统同样为表清白称“所有行为均合法”，但在野党纷纷要求对其海外贸易公司的“理事”身份给出明确解释。

值得一提的是，朝鲜也曾与为客户代理在避税地设立公司的巴拿马法律事务所莫萨克·冯赛卡有过合作。据BBC和《卫报》日前报道，朝鲜首家外国银行“大同信贷银行”曾于2006年，通过该事务所在英属维尔京群岛注册空壳公司“DCB FINANCE”，地址设在平壤。同年，朝鲜首度进行核试验，引发联合国安全理事会对平壤颁布制裁措施。时隔七年后，因大同信贷银行和“DCB FINANCE”被朝鲜用以核开发资金来源，而被美国财政部列入制裁黑名单。

这家朝鲜公司由朝鲜官员金哲山（音译）和英国银行家科维（Nigel Cowie）登记注册。科维精通中文和韩文，他于1995年前往朝鲜，成为大同信贷银行的负责人，“DCB FINANCE”则为其管理下的海外分行。巴拿马档案显示，莫萨克·冯赛卡有这家公司的平壤地址，但该事务所直至英属维京群岛于2010年致函要求该事务所说明这家朝鲜公司的详细资料之后，才停止担任该公司的代理。BBC报道称，莫萨克·冯赛卡事务所已为遭美国财政部制裁的朝鲜、伊朗和津巴布韦等国家的个人及机构注册了33处皮包公司。