美媒：中国成为黑帮组织洗钱天堂

美联社近日连发的几篇报道称，世界各地的行骗高手、贩毒集团以及黑帮组织找到一个“新洗钱天堂”。“中国已成为全球洗钱活动的中心。”对此，中方在第一时间进行了驳斥，称中国绝不会是所谓的国际洗钱中心。这些报道引起了韩国《文化日报》等媒体的重视，并用了三个版面进行大篇幅报道。

侨报网亦引用美联社报道称，随着日益全球化，中国将人员和资金输出国外的同时，“犯罪经济”也被随之输出。中国完善的地下金融网已引起外国罪犯注意，非法组织和个人正利用中国洗钱，然后把漂白的钱注入全球金融体系，西方的执法部门鞭长莫及。以色列、西班牙的帮派，墨西哥、哥伦比亚和北非的贩毒集团在中国内地和香港漂白数十亿美元黑钱。洗钱的方式很多，包括通过主要的国有银行、进出口项目、非正式的货币转移系统。为了证明上述说法，美联社列举了“欧美执法部门提供的5个案例”，其中包含今年2月，西班牙以涉嫌洗钱为由逮捕中国工商银行马德里分行员工案例。

但据北京《环球时报》报道，中国黄金集团首席经济学家万喆认为，目前无法确定这几个例子是否确有其事，但即便是真的，也是个例。洗钱是指有组织犯罪，以组织的形式进行非法资金移送，最后达到非法目的。认为中国成为有组织的洗钱网络枢纽，这些论据无法提供支持。股票市场也能洗钱，美国成为洗钱中心了吗？有人通过银行途径洗钱和银行参与洗钱是两回事。此外，万喆说，中国不太可能成为洗钱中心，因为中国是资本项目管制国家。但并不是说中国的监管水平没有提高空间。

美联社的报道中还称，以贸易为基础的洗钱活动正日益让美国政府担忧。美国司法部本月在一份报告中指责中国在对洗钱调查方面行动不力，没有与美国执法部门充分合作。欧洲刑警组织也持这种观点。对此，中国外交部发言人洪磊在28日的例行记者会上表示，中国政府高度重视打击洗钱这一严重犯罪活动。中国政府签署、批准并执行联合国反洗钱和反恐融资的国际公约和决议，在这一领域积极开展国际合作。我们在这一问题上的立场、政策坚定不移。中国过去不曾是、现在不是、将来也绝不会是所谓的国际洗钱中心。

据此前大陆多家媒体报道，中国央行设有专门的反洗钱局，曾多次印发有关反洗钱的管理办法，每年召开反洗钱工作部际联席会议，会议成员单位包括两高、国务院办公厅、外交部、公安部等。法律层面则有《中华人民共和国反洗钱法》。